Возбуждено уголовное дело.
Фото: из архива КП
Пресс-служба Калужской таможни в четверг, 18 ноября, рассказывает о том, что в Россию начали возвращать значительную сумму денег, которые были выведены в Китай с нарушением закона.
Между российской организацией и китайской компанией-поставщиком был заключен договор на 112 миллионов долларов. По факту в Россию были доставлены товары на 43 миллиона долларов. Таможенников привлекли внимание 69 миллионов долларов разницы. Во время составления заявления в рублях она составляла 4,6 миллиарда рублей, а на сегодняшний день эта сумма превышает 5 миллиардов рублей.
Деньги должны были вернуться в Россию, однако этого так и не произошло. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».
Фигуранты могут отправиться в тюрьму на срок от 5 до 10 лет и получить штраф миллион рублей.